Juez impone un año de prisión preventiva a integrantes de red de estafa que defraudó RD$305 millones

Santo Domingo, RD.- A solicitud del Ministerio Público, un juez del Distrito Nacional impuso este viernes un año de prisión preventiva a los diez arrestados por integrar una estructura criminal dedicada a estafar, la cual perjudicó a una entidad financiera con un monto que inicialmente se estimó en más de RD$200 millones y que, según los últimos indicios de la investigación, asciende a más de RD$305 millones.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó medidas de coerción contra el cabecilla de la red, Jefry Leonardo Cepeda Núñez; así como contra Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña. Además, se dictaron medidas contra Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán.

Después de concluir la audiencia, la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, afirmó que el tribunal aceptó todos los pedimentos del Ministerio Público.

«Se fusionaron los procesos y se acogió el pedimento del Ministerio Público de imponer 12 meses de prisión preventiva. El juez ordenó que los hombres cumplan la medida en el CCR Las Parras y la mujer en el CCR Najayo Mujeres», dijo Tavárez Gil a los periodistas de la fuente judicial que la abordaron a la salida del tribunal.

«Además, se aceptó la declaración de caso complejo. Nosotros continuamos con la investigación», adelantó, al tiempo que destacó que en la audiencia se presentaron diferentes pruebas.

Agregó: “Presentamos elementos testimoniales y periciales, además de información financiera; todos fueron vinculantes con los imputados. Continuamos con la investigación”.

La procuradora de la corte, Lewina Tavárez Gil, representa al Ministerio Público en el proceso, junto con el fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

El juez Rigoberto Sena dictó la medida de coerción y fijó la revisión para el próximo 20 de agosto.

El Primer Juzgado de Instrucción asumirá el control del caso.

La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, perteneciente a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, llevó a cabo un operativo en el Gran Santo Domingo, durante el cual se arrestó a los primeros seis imputados. A medida que avanzaba la investigación, se detuvo a otros tres individuos, y el pasado lunes se arrestó al cabecilla de la red después de que se entregara a las autoridades del Ministerio Público.

El operativo, llevado a cabo en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, incluyó nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios de Santo Domingo Este y Norte, de la provincia de Santo Domingo.

Durante las labores, las autoridades confiscaron tres vehículos de alto valor económico, más de veinticinco relojes de marcas lujosas, incluyendo Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, la suma de RD$408,186 en efectivo, así como más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.