{"id":29726,"date":"2026-05-23T14:15:52","date_gmt":"2026-05-23T14:15:52","guid":{"rendered":"https:\/\/7dias.com.do\/?p=540869"},"modified":"2026-05-23T14:15:52","modified_gmt":"2026-05-23T14:15:52","slug":"juez-impone-un-ano-de-prision-preventiva-a-integrantes-de-red-de-estafa-que-defraudo-rd305-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/opinionvertical.com\/?p=29726","title":{"rendered":"Juez impone un a\u00f1o de prisi\u00f3n preventiva a integrantes de red de estafa que defraud\u00f3 RD$305 millones"},"content":{"rendered":"
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Santo Domingo, RD.- A solicitud del Ministerio P\u00fablico, un juez del Distrito Nacional impuso este viernes un a\u00f1o de prisi\u00f3n preventiva a los diez arrestados por integrar una estructura criminal dedicada a estafar, la cual perjudic\u00f3 a una entidad financiera con un monto que inicialmente se estim\u00f3 en m\u00e1s de RD$200 millones y que, seg\u00fan los \u00faltimos indicios de la investigaci\u00f3n, asciende a m\u00e1s de RD$305 millones.<\/p>\n

La Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional dict\u00f3 medidas de coerci\u00f3n contra el cabecilla de la red, Jefry Leonardo Cepeda N\u00fa\u00f1ez; as\u00ed como contra Luis Miguel Garc\u00eda Pe\u00f1a, Pedro Andr\u00e9s Garc\u00eda P\u00e9rez, Luis Guillermo Garc\u00eda Fa\u00f1a, Elsa Sthefanya S\u00e1nchez Fern\u00e1ndez, Pedro Reynaldo Bello P\u00e9rez y Julio Antonio Garc\u00eda Fa\u00f1a. Adem\u00e1s, se dictaron medidas contra Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ure\u00f1a Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazob\u00e1n.<\/p>\n

Despu\u00e9s de concluir la audiencia, la procuradora de corte Lewina Tav\u00e1rez Gil, titular de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, afirm\u00f3 que el tribunal acept\u00f3 todos los pedimentos del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n

\u00abSe fusionaron los procesos y se acogi\u00f3 el pedimento del Ministerio P\u00fablico de imponer 12 meses de prisi\u00f3n preventiva. El juez orden\u00f3 que los hombres cumplan la medida en el CCR Las Parras y la mujer en el CCR Najayo Mujeres\u00bb, dijo Tav\u00e1rez Gil a los periodistas de la fuente judicial que la abordaron a la salida del tribunal.<\/p>\n

\u00abAdem\u00e1s, se acept\u00f3 la declaraci\u00f3n de caso complejo. Nosotros continuamos con la investigaci\u00f3n\u00bb, adelant\u00f3, al tiempo que destac\u00f3 que en la audiencia se presentaron diferentes pruebas.<\/p>\n

Agreg\u00f3: \u201cPresentamos elementos testimoniales y periciales, adem\u00e1s de informaci\u00f3n financiera; todos fueron vinculantes con los imputados. Continuamos con la investigaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

La procuradora de la corte, Lewina Tav\u00e1rez Gil, representa al Ministerio P\u00fablico en el proceso, junto con el fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.<\/p>\n

El juez Rigoberto Sena dict\u00f3 la medida de coerci\u00f3n y fij\u00f3 la revisi\u00f3n para el pr\u00f3ximo 20 de agosto.<\/p>\n

El Primer Juzgado de Instrucci\u00f3n asumir\u00e1 el control del caso.<\/p>\n

La Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, perteneciente a la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, llev\u00f3 a cabo un operativo en el Gran Santo Domingo, durante el cual se arrest\u00f3 a los primeros seis imputados. A medida que avanzaba la investigaci\u00f3n, se detuvo a otros tres individuos, y el pasado lunes se arrest\u00f3 al cabecilla de la red despu\u00e9s de que se entregara a las autoridades del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n

El operativo, llevado a cabo en coordinaci\u00f3n con la Direcci\u00f3n de \u00c1rea de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica (Dicat), adscrita a la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal de la Polic\u00eda Nacional, incluy\u00f3 nueve allanamientos simult\u00e1neos en el Distrito Nacional y en los municipios de Santo Domingo Este y Norte, de la provincia de Santo Domingo.<\/p>\n

Durante las labores, las autoridades confiscaron tres veh\u00edculos de alto valor econ\u00f3mico, m\u00e1s de veinticinco relojes de marcas lujosas, incluyendo Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentaci\u00f3n legal, diversas prendas de valor, la suma de RD$408,186 en efectivo, as\u00ed como m\u00e1s de diez computadoras port\u00e1tiles y quince tel\u00e9fonos m\u00f3viles.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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