{"id":30504,"date":"2026-06-03T12:04:40","date_gmt":"2026-06-03T12:04:40","guid":{"rendered":"https:\/\/7dias.com.do\/?p=543752"},"modified":"2026-06-03T12:04:40","modified_gmt":"2026-06-03T12:04:40","slug":"veinte-detenidos-por-pertenecer-a-red-que-estafaba-a-residentes-en-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/opinionvertical.com\/?p=30504","title":{"rendered":"Veinte detenidos por pertenecer a red que estafaba a residentes en Estados Unidos"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n

Santo Domingo, RD.- El Ministerio P\u00fablico, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n y la Fiscal\u00eda de Santiago, puso en marcha la Operaci\u00f3n XL526 contra una estructura criminal dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos para obtener fondos con los que, adem\u00e1s, incurr\u00edan en el delito de lavado de activos.<\/p>\n

La Operaci\u00f3n XL526 result\u00f3 en el arresto de 20 personas, incluyendo a cinco cabecillas y seis integrantes de la red. Un grupo de 35 fiscales lider\u00f3 28 allanamientos realizados en Santiago y Puerto Plata.<\/p>\n

Las acciones se llevan a cabo con la colaboraci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de \u00c1rea de Investigaci\u00f3n de Crimen Organizado y el Departamento Especial de Investigaci\u00f3n de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Polic\u00eda Nacional, HSI Santo Domingo, as\u00ed como la Direcci\u00f3n Central de Prevenci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).<\/p>\n

Los miembros de la red atacada se dedicaban de manera sistem\u00e1tica y organizada a cometer estafas, chantajes y a obtener fondos de manera il\u00edcita desde Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n

A trav\u00e9s de sus acciones fraudulentas, la organizaci\u00f3n criminal recaudaba fondos para llevar a cabo la transferencia, ocultaci\u00f3n y blanqueo de capitales, con el objetivo de darles apariencia de legalidad en sus maniobras de ocultamiento ante las autoridades.<\/p>\n

Durante la operaci\u00f3n, fueron arrestados los cabecillas de la estructura criminal: Carlos Jos\u00e9 Parra Lantigua, Eliardo Pe\u00f1a Almonte, Renso Dar\u00edo Gonz\u00e1lez Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.<\/p>\n

Los miembros tambi\u00e9n incluyen a Mois\u00e9s David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto Jos\u00e9 Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.<\/p>\n

Otras ocho personas fueron detenidas con fines de investigaci\u00f3n, mientras el Ministerio P\u00fablico busca a otro hombre vinculado a la estructura criminal.<\/p>\n

Los integrantes de la red criminal ser\u00e1n sometidos a la acci\u00f3n de la justicia en las pr\u00f3ximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente de Santiago, debido a su vinculaci\u00f3n con la comisi\u00f3n de cr\u00edmenes y delitos de alta tecnolog\u00eda, asociaci\u00f3n de malhechores, estafa, extorsi\u00f3n, chantaje, obtenci\u00f3n il\u00edcita de fondos, enriquecimiento il\u00edcito, lavado de activos, distribuci\u00f3n de sustancias controladas y uso de armas de fuego.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n criminal de car\u00e1cter internacional ten\u00eda su base operativa en el municipio de Jacagua, provincia de Santiago.<\/p>\n

La red estaba compuesta por individuos que dominaban el idioma ingl\u00e9s y utilizaban herramientas tecnol\u00f3gicas para llevar a cabo sus actividades il\u00edcitas. Su modus operandi consist\u00eda en captar v\u00edctimas a trav\u00e9s de anuncios publicitarios, para posteriormente someterlas a extorsi\u00f3n y chantaje, siguiendo un guion previamente estructurado por los l\u00edderes de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n

Los imputados, utilizando medios tecnol\u00f3gicos, se hac\u00edan pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, como el denominado \u00abC\u00e1rtel de Sinaloa\u00bb, con el prop\u00f3sito de asustar e intimidar a las v\u00edctimas, a quienes exig\u00edan la entrega de dinero y enviaban im\u00e1genes de cr\u00edmenes horrendos como forma de amenaza.<\/p>\n

Los fondos obtenidos de esta manera se canalizaban posteriormente a trav\u00e9s de diversos mecanismos de movilizaci\u00f3n, incluyendo el uso de criptomonedas, como el Bitcoin, transferencias electr\u00f3nicas, transferencias espejo y dep\u00f3sitos mediante empresas remesadoras y plataformas de pago.<\/p>\n

Las transacciones mencionadas se realizaron, en la mayor\u00eda de los casos, a favor de terceros que la investigaci\u00f3n ha identificado, con el objetivo de dificultar la trazabilidad de los fondos y encubrir su origen il\u00edcito.<\/p>\n

La ostentaci\u00f3n de un estatus de bienestar econ\u00f3mico por parte de los miembros de la organizaci\u00f3n criminal incentivaba la incorporaci\u00f3n de nuevas personas, principalmente j\u00f3venes, en la ciudad de Santiago de los Caballeros y sus municipios cercanos.<\/p>\n

Los imputados han empleado mecanismos de intimidaci\u00f3n y coacci\u00f3n que han causado graves afectaciones psicol\u00f3gicas en las v\u00edctimas, utilizando amenazas como medio para provocar temor, sufrimiento y perturbaci\u00f3n emocional, tanto en las v\u00edctimas directas como en sus familiares, afectando de manera significativa su estabilidad personal y calidad de vida.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Santo Domingo, RD.- El Ministerio P\u00fablico, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n y la Fiscal\u00eda de Santiago, puso en marcha la Operaci\u00f3n XL526 contra una estructura criminal dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos para obtener fondos con los que, adem\u00e1s, incurr\u00edan en el delito de lavado de activos. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":30505,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[175],"tags":[],"class_list":["post-30504","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/opinionvertical.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/veinte-detenidos-por-pertenecer-a-red-que-estafaba-a-residentes-en-estados-unidos.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/opinionvertical.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30504","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/opinionvertical.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/opinionvertical.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/opinionvertical.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/opinionvertical.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=30504"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/opinionvertical.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/30504\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/opinionvertical.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/30505"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/opinionvertical.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=30504"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/opinionvertical.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=30504"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/opinionvertical.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=30504"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}