{"id":31094,"date":"2026-06-10T16:48:07","date_gmt":"2026-06-10T16:48:07","guid":{"rendered":"https:\/\/7dias.com.do\/?p=545413"},"modified":"2026-06-10T16:48:07","modified_gmt":"2026-06-10T16:48:07","slug":"condena-de-10-anos-para-cinco-miembros-de-red-de-narcotrafico-y-lavado-de-activos-que-operaba-en-la-romana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/opinionvertical.com\/?p=31094","title":{"rendered":"Condena de 10 a\u00f1os para cinco miembros de red de narcotr\u00e1fico y lavado de activos que operaba en La Romana"},"content":{"rendered":"<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/7dias.com.do\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/images-4.jpg\" class=\"ff-og-image-inserted\"><\/div>\n<p>SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).- Tras admitir la aplicaci\u00f3n del procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio P\u00fablico, un tribunal conden\u00f3 a diez a\u00f1os de prisi\u00f3n a cinco miembros de una estructura criminal dedicada al narcotr\u00e1fico y al lavado de activos que operaba en La Romana.<\/p>\n<p>La sentencia condena a Kendy Jos\u00e9 Ram\u00edrez (CDI), Paola Moni Ochoa (Estella), Matilde Aquino (Marilyn), quienes, adem\u00e1s, deber\u00e1n pagar multas correspondientes a 50 salarios m\u00ednimos del sector p\u00fablico. Asimismo, condena a Starlin Manuel Basker V\u00e1squez y a \u00c1ngel Gabriel Rodr\u00edguez Mart\u00ednez (Mello) y le impone a cada uno el pago de multas de RD$50,000.<\/p>\n<p>El Primer Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Judicial de La Romana orden\u00f3, adem\u00e1s, el decomiso de todos los bienes ocupados durante la investigaci\u00f3n, incluyendo veh\u00edculos de alta gama y dos inmuebles valorados en m\u00e1s de RD$10 millones.<\/p>\n<p>La Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscal\u00eda de La Romana recordaron que, como resultado de la labor investigativa de ese caso, el 1 de junio de 2023 fueron ejecutados m\u00faltiples allanamientos simult\u00e1neos en puntos estrat\u00e9gicos de La Romana, logrando el arresto de varios miembros de la organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n<p>Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon grandes cantidades de coca\u00edna, marihuana, crack, molly y \u00e9xtasis, adem\u00e1s de armas de fuego, veh\u00edculos utilizados para la distribuci\u00f3n de drogas, dinero en efectivo, registros contables de ventas, equipos electr\u00f3nicos y laboratorios clandestinos destinados a la preparaci\u00f3n y empaque de sustancias narc\u00f3ticas para su comercializaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Posteriormente, la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo profundiz\u00f3 la investigaci\u00f3n financiera, logrando demostrar c\u00f3mo la organizaci\u00f3n convert\u00eda las ganancias del narcotr\u00e1fico en bienes muebles, inmuebles, veh\u00edculos de lujo, dep\u00f3sitos bancarios y otras inversiones, utilizando principalmente a Paola Moni Ochoa y a Matilde Aquino como figuras de testaferrato.<\/p>\n<p>El an\u00e1lisis patrimonial, financiero y documental permiti\u00f3 establecer una clara desproporci\u00f3n entre los ingresos l\u00edcitos reportados por los acusados y el alto valor de los bienes adquiridos, consolidando as\u00ed pruebas contundentes de lavado de activos y permitiendo el decomiso de propiedades millonarias vinculadas a la red criminal.<\/p>\n<p>Las investigaciones determinaron que esta organizaci\u00f3n, encabezada por Kendy Jos\u00e9 Ram\u00edrez Aquino, operaba una amplia red de venta y distribuci\u00f3n de narc\u00f3ticos en La Romana, utilizando testaferros, bienes muebles e inmuebles, as\u00ed como el sistema financiero nacional para ocultar y legitimar recursos il\u00edcitos provenientes del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n<p>Los fiscales investigadores Claudio Cordero, de la Procuradur\u00eda Antilavado, y Johanny L\u00f3pez Vargas, de la Fiscal\u00eda de La Romana, desarrollaron una amplia investigaci\u00f3n financiera, documental, electr\u00f3nica y de campo que permiti\u00f3 recolectar pruebas contundentes para demostrar la participaci\u00f3n individual de cada acusado en la estructura criminal, as\u00ed como el origen il\u00edcito de sus bienes.<\/p>\n<p>La litigaci\u00f3n estuvo a cargo de los fiscales Hitler S\u00e1nchez y John Mota, quienes sustentaron exitosamente el proceso judicial que culmin\u00f3 con la condena impuesta por la jueza Denia Beras.<br \/>El proceso judicial contra el tambi\u00e9n acusado Elvin Jacin P\u00e9rez (Yonquely) contin\u00faa pendiente, con audiencia fijada para el 23 de julio de 2026.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).- Tras admitir la aplicaci\u00f3n del procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio P\u00fablico, un tribunal conden\u00f3 a diez a\u00f1os de prisi\u00f3n a cinco miembros de una estructura criminal dedicada al narcotr\u00e1fico y al lavado de activos que operaba en La Romana. 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