{"id":3823,"date":"2026-02-18T13:49:33","date_gmt":"2026-02-18T13:49:33","guid":{"rendered":"https:\/\/7dias.com.do\/?p=513906"},"modified":"2026-02-18T13:49:33","modified_gmt":"2026-02-18T13:49:33","slug":"hacienda-y-fiba-firman-acuerdo-que-fortalece-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-el-sector-de-juegos-de-azar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/opinionvertical.com\/?p=3823","title":{"rendered":"Hacienda y FIBA firman acuerdo que fortalece la lucha contra el lavado de activos en el sector de juegos de azar"},"content":{"rendered":"
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Santo Domingo, RD.-. El Ministerio de Hacienda y Econom\u00eda (MHE) y la Financial & International Business Association (FIBA) firmaron un acuerdo de colaboraci\u00f3n que fortalece el Sistema de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en los juegos de azar mediante el impulso de certificaciones en Anti Lavado de Dinero (AMLCA-Juegos de Azar) para los principales actores de este sector.<\/p>\n

El convenio fue rubricado por el ministro del Hacienda, Mag\u00edn D\u00edaz, y el director ejecutivo de FIBA, David Schwartz, quienes coincidieron en la necesidad de esta alianza para prevenir los il\u00edcitos de este tipo en los juegos de azar (casinos, bancas de loter\u00eda, apuestas deportivas y concesionarias de loter\u00edas electr\u00f3nicas, entre otros).<\/p>\n

Con esta colaboraci\u00f3n, que forma parte de una amplia estrategia del MHE en la materia, se robustece la capacidad del Estado y se promueve que las entidades de primera l\u00ednea de esta \u00e1rea cuenten con personal capacitado y debidamente certificado.<\/p>\n

En ese sentido, FIBA aportar\u00e1 su reconocida experiencia internacional para establecer junto al MHE, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Casinos y Juegos de Azar, un programa de Certificaci\u00f3n en Anti Lavado de Dinero (AMLCA-Juegos de Azar) con enfoque en Rep\u00fablica Dominicana dirigido a funcionarios de la instituci\u00f3n, operadores de juegos y todos los sujetos obligados de este sector.<\/p>\n

Para esto se aprovechar\u00e1 la vinculaci\u00f3n de la FIBA con la Universidad Internacional de la Florida (FIU) como entes esenciales para las capacitaciones y el aumento de las capacidades de los recursos humanos.<\/p>\n

El acuerdo es parte de la implementaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n n\u00fam. 217-2025, normativa que establece el requisito obligatorio de idoneidad y capacitaci\u00f3n certificada para los Oficiales de Cumplimiento con el objetivo de homologar las competencias de los profesionales dominicanos con los est\u00e1ndares exigidos internacionalmente y por la banca corresponsal, facilitando el acceso a certificaciones de alto nivel que validan el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para la prevenci\u00f3n del lavado de activos requerido por el Estado.<\/p>\n

Con esta alianza se reduce la vulnerabilidad del pa\u00eds frente a evaluaciones de organismos internacionales como las que realiza el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), ya que m\u00e1s all\u00e1 de capacitaciones, se fortalece la arquitectura de defensa antilavado del Estado.<\/p>\n

Esta alianza se enmarca en la pol\u00edtica de fortalecimiento institucional que lleva a cabo el Ministerio en colaboraci\u00f3n de organismos globales para asegurar que el sector regulado disponga de opciones de excelencia para garantizar su profesionalizaci\u00f3n y cumplimiento legal.<\/p>\n

En la actividad el ministro D\u00edaz estuvo acompa\u00f1ado del viceministro del Tesoro y Patrimonio, Derby De Los Santos; el jefe de Gabinete del Ministerio, Romeo Ramlakhan y Claudia \u00c1lvarez, directora de Casino y Juegos de Azar, entre otros.<\/p>\n

Sobre FIBA<\/p>\n

La FIBA es una asociaci\u00f3n sin fines de lucro de reconocimiento internacional, l\u00edder en educaci\u00f3n financiera, cumplimiento normativo y conferencias especializadas.<\/p>\n

Su programa AMLCA, desarrollado en colaboraci\u00f3n con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), ofrece una base s\u00f3lida de conocimientos en prevenci\u00f3n del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, con contenidos actualizados y alineados a los cambios regulatorios globales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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