{"id":771,"date":"2025-12-17T11:31:26","date_gmt":"2025-12-17T11:31:26","guid":{"rendered":"https:\/\/7dias.com.do\/?p=501358"},"modified":"2025-12-17T11:31:26","modified_gmt":"2025-12-17T11:31:26","slug":"condenas-contra-implicados-a-red-criminal-desarticulada-por-estafa-a-enjevecientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/opinionvertical.com\/?p=771","title":{"rendered":"Condenas contra implicados a red criminal desarticulada\u00a0 por estafa a enjevecientes"},"content":{"rendered":"<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/7dias.com.do\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Imputados-en-la-denominada-Operacion-Discovery.jpeg\" class=\"ff-og-image-inserted\"><\/div>\n<p>Santo Domingo, RD.- El Ministerio P\u00fablico logr\u00f3 condenas contra 17 personas f\u00edsicas y dos personas jur\u00eddicas acusadas de formar parte de la red criminal desmantelada mediante la Operaci\u00f3n Discovery 2.0. Esta compleja investigaci\u00f3n de car\u00e1cter transnacional, iniciada en 2023, revel\u00f3 las maniobras criminales de una organizaci\u00f3n dedicada a la estafa, el robo de identidad y el lavado de activos, perjudicando a estadounidenses en edad de retiro.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de m\u00e1s de dos a\u00f1os de diligencias por parte de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico y la Fiscal\u00eda de Santiago, el Primer Juzgado conden\u00f3 a los involucrados en el caso a 7 y 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n, respectivamente, y orden\u00f3 la disoluci\u00f3n de las dos entidades societarias, transfiriendo todos los bienes al Estado. Adem\u00e1s, se dispuso el decomiso millonario de veh\u00edculos, inmuebles, cuentas bancarias y dinero en efectivo.<\/p>\n<p>El fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes record\u00f3 que los condenados operaban desde centros de llamadas clandestinos disfrazados de centros de servicios, desde los cuales llevaban a cabo campa\u00f1as sistem\u00e1ticas de fraude utilizando medios tecnol\u00f3gicos, afectando especialmente a personas de la tercera edad en los Estados Unidos. Las v\u00edctimas fueron despojadas de los ahorros acumulados durante d\u00e9cadas.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n, llevada a cabo por la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n en estrecha colaboraci\u00f3n con las autoridades de Estados Unidos y con el apoyo del Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI) y la Divisi\u00f3n Especial de Investigaci\u00f3n de Delitos Transnacionales (Dedidet), permiti\u00f3 la recolecci\u00f3n de m\u00e1s de 450 elementos de prueba, entre interceptaciones, documentos, medios digitales y testimonios, que sustentaron las acusaciones de asociaci\u00f3n de malhechores, estafa agravada, suplantaci\u00f3n de identidad y lavado de activos.<\/p>\n<p>De forma paralela, el Ministerio P\u00fablico gestion\u00f3 procesos de cooperaci\u00f3n judicial internacional, logrando extradiciones y la judicializaci\u00f3n de imputados vinculados al esquema desde territorio estadounidense.<\/p>\n<p>En Rep\u00fablica Dominicana se logr\u00f3 la disoluci\u00f3n judicial de dos personas jur\u00eddicas utilizadas como fachadas operativas, as\u00ed como el decomiso de m\u00e1s de RD$2 millones en efectivo, USD$84,000, veh\u00edculos de alta gama, armas de fuego, equipos electr\u00f3nicos, joyas y bienes inmuebles.<\/p>\n<p>El Ministerio P\u00fablico resalt\u00f3 la condena impuesta a Miguel \u00c1ngel Camilo P\u00e9rez (tambi\u00e9n conocido como Camilo y\/o Milo), considerado uno de los cabecillas de la red, quien recibi\u00f3 una sentencia de siete a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n<p>Los operadores de la red criminal, Freddy William Urtarte (alias Metra), Juan Armando V\u00e1squez Ram\u00edrez (alias Peligro), Erick \u00c1ngel Pe\u00f1a N\u00fa\u00f1ez, Hayler Andr\u00e9s Olivares N\u00fa\u00f1ez (alias Tripplehmusic), Kelvin Antonio Carmona S\u00e1nchez (alias Calvin) y Deuris Antonio Franco De La Cruz, fueron condenados a cuatro a\u00f1os de reclusi\u00f3n.<\/p>\n<p>Igualmente, los imputados Jonathan Jes\u00fas Rodr\u00edguez Bonilla (Tan Tan), Wilson Miguel Rodr\u00edguez Suero, Lorena Franchesca Antigua P\u00e9rez, Leslie Agnes Succart Gonz\u00e1lez, Glorisel Mart\u00ednez Peralta (Gloria), Yenny Carolina Corniel Henr\u00edquez (Jenny), Arlin Josefina Rosa Rosario (Tiny), Ram\u00f3n Esterling Polanco Leclerc (Ray o La L\u00ednea), Arnaldo Manuel Rosario Nolasco y Luis Manuel Mart\u00ednez (White Boy) recibieron condenas de cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n suspendida.<\/p>\n<p>Las condenas tambi\u00e9n se impusieron a las entidades societarias Agnes Travel SRL y Urtarte\u2019s Paradise Call Center SRL.<\/p>\n<p>Los condenados enfrentaron cargos por violaci\u00f3n a la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. En todos los casos, el tribunal acept\u00f3 el planteamiento del Ministerio P\u00fablico y valid\u00f3 la legalidad y pertinencia de las pruebas presentadas.<\/p>\n<p>Con esta operaci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico reafirma su compromiso de enfrentar con firmeza la criminalidad organizada y el ciberdelito, garantizando justicia para las v\u00edctimas e impulsando una respuesta institucional robusta frente a amenazas que afectan no solo el orden p\u00fablico, sino tambi\u00e9n la imagen internacional del pa\u00eds y la confianza en la Rep\u00fablica Dominicana como destino tur\u00edstico y de inversi\u00f3n segura.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Santo Domingo, RD.- El Ministerio P\u00fablico logr\u00f3 condenas contra 17 personas f\u00edsicas y dos personas jur\u00eddicas acusadas de formar parte de la red criminal desmantelada mediante la Operaci\u00f3n Discovery 2.0. 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